AB “Invalda” Esminis įvykis 2005-11-25
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas, naujos įstatų redakcijos įregistravimas
3.1. 2005m. lapkričio 25d. įvykusiame bendrovės valdybos posėdyje nuspręsta:
1. 2006m. sausio 12d. 11 val. Viešbutyje „Holiday Inn“, Šeimyniškių g. 1, Vilniuje
sušaukti AB „Invalda“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Akcininkų
registracijos pradžia 10:30 val.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ valdybos narių skaičiaus pakeitimo.
2. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ įstatų pakeitimo.
3. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ valdybos atšaukimo.
4. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ valdybos rinkimo.
5. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Invalda“ ir uždarosios akcinės bendrovės
„Pozityvios investicijos“ reorganizavimo sąlygų rengimui.
Nustatyti, kad 2006m. sausio 12d. įvyksiančio neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo apskaitos diena yra 2006m. sausio 05d.
2. Patvirtinti šaukiamo AB „Invalda“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimų projektus:
Sprendimų projektai:
1. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ valdybos narių skaičiaus pakeitimo.
Sprendimo projektas:
Pakeisti bendrovės valdybos narių skaičių iš 3 (trijų) į 4 (keturis) narius.
2. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ įstatų pakeitimo.
Sprendimo projektas:
1) Pakeisti bendrovės įstatų 22 punktą ir patvirtinti naują šio punkto redakciją:
„Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Bendrovės valdyba sudaroma
iš 4 (keturių) narių 4 metų laikotarpiui. Valdyba iš narių renka valdybos pirmininką“.
2) Atitinkamai pakeisti akcinės bendrovės „Invalda“ įstatus it patvirtinti naują redakciją.
3) Įgalioti bendrovės prezidentą pasirašyti įstatų pakeitimus ir naują redakciją bei
įregistruoti juos teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ valdybos atšaukimo.
Sprendimo projektas:
Atšaukti akcinės bendrovės „Invalda“ valdybą. Valdyba savo veiklą baigia nuo
akcinės bendrovės „Invalda“ pakeistų įstatų įregistravimo dienos.
4. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ valdybos rinkimo.
Sprendimo projektas:
Akcinės bendrovės „Invalda“ valdybos nariais siūloma išrinkti Alvydą Banį,
Vytautą Bučą, Dailių Juozapą Mišeikį bei Darių Šulnį. Nauja bendrovės valdyba
savo veiklą pradeda nuo akcinės bendrovės „Invalda“ pakeistų įstatų įregistravimo dienos.
5. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Invalda“ ir uždarosios akcinės bendrovės
„Pozityvios investicijos“ reorganizavimo sąlygų rengimui.
Sprendimo projektas:
1) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio
1 dalimi, pritarti akcinės bendrovės „Invalda“ ir uždarosios akcinės bendrovės
„Pozityvios investicijos“ reorganizavimui jungimo būdu, prie akcinės
bendrovės „Invalda“ prijungiant uždarąją akcinę bendrovę „Pozityvios investicijos“,
kuri iki reorganizavimo pradžios bus pertvarkyta į akcinę bendrovę
„Pozityvios investicijos“.
2) Pavesti akcinės bendrovės „Invalda“ valdybai iki 2006-03-01 parengti
reorganizavimo sąlygas ir paskelbti jas teisės aktų nustatyta tvarka.
3. 2006m. sausio 01d. atšaukti iš bendrovės prezidento pareigų Algirdą Bučą bei
2006m. sausio 01d. Bendrovės prezidentu išrinkti Darių Šulnį.
3.2. Š.m. lapkričio 24d. Įregistruoti AB „Invalda“ įstatai su 41 734 662 litų įstatiniu
kapitalu.
Alvydas Banys
Viceprezidentas