AB „INVALDA“
Įmonės kodas – 1213 04349
Buveinės adresas Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę – Juridinių asmenų registras
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyrius
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2012-05-24 balsavimo rezultatai
1. Akcinės bendrovės „Invalda“ išleistos akcijos šio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienai suteikia iš viso 57 557 940 balsų.
2. Bendrovė yra įsigijusi 5 755 794 savas akcijas, kurios nesuteikia balso teisės. Nuosavybės teisė į šias akcijas bendrovei perėjo po visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos. Kadangi sutinkamai su Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 21 str. 1 d. visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, kvorumas šiame visuotiniame akcininkų susirinkime skaičiuojamas nuo balsų skaičiaus, kurį suteikia bendrovės išleistos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienai, t.y. nuo 57 557 940 balsų.
3. Susirinkimui pateikta 13 (trylika) galiojančių bendrųjų balsavimo biuletenių (22 666 680 balsų) ir 5 (penki) įgaliojimai, kurie atitinka jų formai keliamus teisės aktų reikalavimus ir yra galiojantys.
4. Bendrovei pateiktos 3 (trys) balsavimo sutartys.
5. Susirinkime dalyvauja akcininkai, kuriems priklauso 32 672 276 akcijų, 31 127 561 balsas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus.
BALSAVIMO REZULTATAI
1. Dėl bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant akcijas.
BALSAVO: viso balsavo 31.127.561 balsų, t.y. 54,08 proc. įstatinio kapitalo.
„Už“ balsavo 31.127.561 balsų (iš jų 22.666.680 balsų balsavo iš anksto raštu);
„prieš“ – 0 balsų.
NUSPRĘSTA:
1. Sumažinti AB „Invalda“ įstatinį kapitalą, siekiant anuliuoti bendrovės įsigytas savas akcijas. Įstatinis kapitalas mažinamas 5 755 794 (penkiais milijonais septyniais šimtais penkiasdešimt penkiais tūkstančiais septyniais šimtais devyniasdešimt keturiais) litais, anuliuojant 5 755 794 (penkis milijonus septynis šimtus penkiasdešimt penkis tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt keturias) paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės bendrovės akcijas. Anuliavus savas supirktas akcijas AB „Invalda“ įstatinį kapitalą sudarys 51 802 146 (penkiasdešimt vienas milijonas aštuoni šimtai du tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt šeši) litai. Jis bus padalytas į 51 802 146 (penkiasdešimt vieną milijoną aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt šešias) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.
2. Bendrovės įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.
BALSAVO: viso balsavo 31.127.561 balsų, t.y. 54,08 proc. įstatinio kapitalo.
„Už“ balsavo 31.127.561 balsų (iš jų 22.666.680 balsų balsavo iš anksto raštu);
„prieš“ – 0 balsų.
NUSPRĘSTA:
2.1. Patvirtinti pakeistus AB „Invalda“ įstatus, bendrovės įstatų 12 ir 15 punktus išdėstant sekančiai:
„12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 51 802 146 (penkiasdešimt vienas milijonas aštuoni šimtai du tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt šeši) litai.“
„15. Bendrovės įstatinis padalytas į 51 802 146 (penkiasdešimt vieną milijoną aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt šešias) paprastąsias vardines akcijas.“
2.2. Įgalioti prezidentą Dalių Kaziūną pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus ir atlikti visus kitus su įstatų pakeitimu bei jų įregistravimu Juridinių asmenų registre susijusius veiksmus.
3. Dėl savų akcijų įsigijimo.
BALSAVO: viso balsavo 31.127.561 balsų, t.y. 54,08 proc. įstatinio kapitalo.
„Už“ balsavo 31.127.561 balsų (iš jų 22.666.680 balsų balsavo iš anksto raštu);
„prieš“ – 0 balsų.
NUSPRĘSTA:
5.1. Supirkti akcinės bendrovės „Invalda“ akcijas per AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles.
1) Savų akcijų įsigijimo tikslas – (i) išmokėti akcininkams dalį laisvų lėšų, kartu sudarant galimybę jiems patiems nuspręsti dėl akcijų pardavimo; (ii) sumažinti skirtumą tarp esamos akcijų kainos rinkoje ir bendrovės valdomo turto vertės.
2) Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius – įsigyjamų savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.
3) Laikotarpis, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 12 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
4) Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 5,00 eurai (17,26 lito), minimali vienos akcijos įsigijimo kaina yra 1 euras (3,45 lito).
5) Įsigytos savos akcijos gali būti anuliuojamos. Tuo atveju, jeigu įsigytos savos akcijos bus parduodamos, minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
5.2. Pavesti bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius veiksmus.