Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. balandžio mėn. 29 d. 10.00 val. adresu Savanorių pr. 178B, Vilniuje, šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ (įmonės kodas 121922783, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-03154, Savanorių pr. 178B) akcininkų susirinkimas.
Akcininkų registracijos pradžia nuo 9.30 val. Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tik tie asmenys, kurie yra bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, kuri yra 2014 m. balandžio 22 d. Akcininkų teisių apskaitos diena – 2014 m. gegužės 14 d.
Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Konsoliduotas metinis pranešimas.
2. Auditoriaus išvada.
3. Bendrovės 2013 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
4. Konsoliduotų 2013 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
5. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
AB „Vilniaus baldai“ valdyba patvirtino balandžio 29 d. įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus.
1. Konsoliduotas metinis pranešimas.
Sprendimo projektas:
1.1. Supažindinti su akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
2. Auditoriaus išvada.
Sprendimo projektas:
2.1. Supažindinti su Auditoriaus išvada.
3. Bendrovės 2013 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
3.1. Patvirtinti 2013 m. akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ metines finansines ataskaitas.
4. Konsoliduotų 2013 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
4.1. Patvirtinti 2013 m. akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ konsoliduotas metines finansines ataskaitas.
5. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
5.1. Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ pelno paskirstymą:
Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje: 29 857 089 Lt (8 647 210 EUR)
Grynasis 2013 finansinių metų pelnas: 14 339 430 Lt (4 152 986 EUR)
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2013 finansinių metų pelnas (nuostoliai): 57 789 Lt (16 737 EUR)
Pervedimas iš savų akcijų supirkimo rezervo: 25 000 000 Lt (7 240 500 EUR)
Paskirstytinas rezultatas: 69 254 308 Lt (20 057 433 EUR)
Pelno paskirstymas savų akcijų supirkimo rezervui: —
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti:-
Pelno paskirstymas į kitus rezervus:-
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį (2013 m. birželio 30 dienai)*: 34 976 403 Lt (10 129 866 EUR)
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti**: 34 199 150 Lt (9 904 758 EUR)
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams:-
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus: 78 755 Lt (22 809 EUR)
* Vienai vardinei akcijai paskirstyta po 9 Lt (2,61 EUR) dividendų
** Vienai vardinei akcijai paskirstyta po 8,8 Lt (2,55 EUR) dividendų.
Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje darbo valandomis.
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – akcininko paaiškinimą. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu; (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.
Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir pateikiami bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis.
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis (faksu + 370 5 2311130), registruotu paštu arba įteiktas pasirašytinai.
Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra pateikiama AB „Vilniaus baldai“ interneto svetainėje adresu http://www.vilniausbaldai.lt.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis telefonu + 370 5 2525720.
Kontaktinis asmuo:
Vyriausioji finansininkė
Aušra Kibirkštienė
Tel.: +370 (5) 2525720