Akcinės bendrovės „Invalda LT“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. balandžio 30 d. 8:45 val. bendrovės buveinės patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1 A (6 aukštas), šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „Invalda LT“ (įmonės kodas 121304349, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A) akcininkų susirinkimas.
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val.
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena yra 2015 m. balandžio 23 d.)
Akcinės bendrovės „Invalda LT“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Supažindinimas su 2014 m. akcinės bendrovės „Invalda LT“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. akcinės bendrovės „Invalda LT“ finansines ataskaitas.
3. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
4. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2014 m. pelno paskirstymo.
5. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ pavadinimo keitimo.
6. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo keitimo.
7. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimo.
8. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT savų akcijų supirkimo.
Akcinės bendrovės „Invalda LT“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1. Supažindinimas su 2014 m. akcinės bendrovės „Invalda LT“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su 2014 m. akcinės bendrovės „Invalda LT“ konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. akcinės bendrovės „Invalda LT“ finansines ataskaitas.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. akcinės bendrovės „Invalda LT“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
3. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinius.
4. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2014 m. pelno paskirstymo.
Akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2014 m. pelną paskirstyti taip:
Straipsniai
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje; tūkst. eurų 27 138; tūkst. litų 7 860
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); tūkst. litų70 775; tūkst. eurų 20 497
pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – atskyrimo metu perduotas nepaskirstytasis pelnas tūkst. litų (13 267); tūkst. eurų (3 842)
Pervedimai iš rezervų; tūkst. eurų 0; tūkst. litų 0
– iš rezervo savoms akcijoms įsigyti; tūkst. eurų 0; tūkst. litų 0
– iš privalomojo rezervo; tūkst. eurų 0; tūkst. litų 0
– iš akcijų priedų; tūkst. eurų 0; tūkst. litų 0
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai); tūkst. eurų 0; tūkst. litų 0
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso; tūkst. litų 84 646; tūkst. eurų 24 515
pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą; tūkst. eurų 0; tūkst. litų 0
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti; tūkst. eurų 0; tūkst. litų 0
pelno dalis, paskirta į kitus rezervus; tūkst. eurų 0; tūkst. litų 0
pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti; tūkst. eurų 0; tūkst. litų 0
pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams; tūkst. eurų 0; tūkst. litų 0
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus; tūkst. litų 84 646; tūkst. eurų 24 515
5. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ pavadinimo keitimo.
Pakeisti akcinės bendrovės „Invalda LT” pavadinimą iš akcinė bendrovė „Invalda LT“ į akcinė bendrovė „Invalda INVL“. Apie sprendimą pakeisti pavadinimą pranešti teisės aktų nustatyta tvarka.
6. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo keitimo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis akcinės bendrovės „Invalda LT“ vienos akcijos nominali vertė keičiama iš 1 lito į 0,29 euro, atitinkamai keičiant įstatinio kapitalo dydį iš 11 865 993 litų į 3 441 137,97 eurų.
7. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimo.
Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, priimtus 5 ir 6 darbotvarkės klausimais bei vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymu, patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą.
Įgalioti akcinės bendrovės „Invalda LT“ prezidentą Darių Šulnį pasirašyti naują akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatų redakciją.
8. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT savų akcijų įsigijimo.
Akcinėje bendrovėje „Invalda LT“ yra sudarytas 11,1 mln. eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.
Panaudoti sudarytą rezervą savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcijų:
1) akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „Invalda LT“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – turi neviršyti akcijos buhalterinės vertės (nuosavo kapitalo padalinto iš akcijų skaičiaus) apskaičiuotos pagal paskutinės prieš inicijuojant akcijų supirkimą viešai paskelbtos AB „Invalda LT“ finansinės atskaitomybės duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 3 EUR ;
5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
Akcinės bendrovės „Invalda LT“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „Invalda LT“ patalpose, esančiose Šeimyniškių g. 1A, Vilniuje (6 aukštas) darbo valandomis.
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.
Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant akcinei bendrovei „Invalda LT“ adresu Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius, registruotu paštu.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra pateikiama akcinės bendrovės „Invalda LT“ interneto svetainėje adresu www.invaldainvl.com
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas Darius Šulnis
Tel. (8 5) 279 0601
El.paštas [email protected]