AB „SANITAS“, įmonės kodas 134136296, buveinės adresas Veiverių g. 134 B, LT-46352 Kaunas, valdyba patvirtino 2011 m. balandžio 18 d. 14.00 val. šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio bendrovės Vilniaus ofise (J. Jasinskio g. 16 B, Vilnius, 6 aukštas), sprendimų projektus:
1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
1.1. Šiuo klausimu sprendimo projektas nesiūlomas. (Pridedama: Bendrovės auditoriaus išvada).
2. Dėl konsoliduotojo 2010 m. metinio pranešimo.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
2.1. Šiuo klausimu sprendimo projektas nesiūlomas. (Pridedama: Konsoliduotasis 2010 m. metinis pranešimas).
3. Dėl AB “SANITAS” konsoliduotojų ir atskirų 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
3.1. Patvirtinti AB “SANITAS” konsoliduotojų ir atskirų 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinius. (Pridedama).
4. Dėl Bendrovės 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymo.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
4.1. Patvirtinti Bendrovės 2010 m. nuostolio paskirstymą. (Pridedama).
5. Dėl Audito komiteto narių rinkimo.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
5.1. Į AB „SANITAS“ audito komitetą išrinkti:
5.1.1 _______________,
5.1.2._______________ (nepriklausomas narys).
6. Dėl Audito komiteto veiklos ataskaitos.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
6.1. Šiuo klausimu sprendimo projektas nesiūlomas. (Pridedama: Audito komiteto veiklos ataskaita).
Asmuo įgaliotas teikti papildomą informaciją:
Teisės ir bendrųjų reikalų direktorė Rūta Milkuvienė, tel. nr. (8 37) 22 67 25.
1. Sanitas IFRS 2010 LT FINAL(1) (.pdf)