Akcinės bendrovės „SANITAS“, įmonės kodas 1341 36296, buveinės adresas Veiverių g. 134 B, LT-46352 Kaunas, valdyba patvirtino papildytus 2011 m. balandžio 18 d. šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus:
1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados.
1.1. Šiuo klausimu sprendimo projektas nesiūlomas.
2. Dėl konsoliduotojo 2010 m. metinio pranešimo.
2.1. Šiuo klausimu sprendimo projektas nesiūlomas.
3. Dėl AB “SANITAS” konsoliduotojų ir atskirų 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo.
3.1. Patvirtinti AB “SANITAS” konsoliduotojų ir atskirų 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinius. (Pridedama).
4. Dėl Bendrovės 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymo.
4.1. Patvirtinti Bendrovės 2010 m. nuostolio paskirstymą. (Pridedama).
5. Dėl Audito komiteto narių rinkimo.
5.1. Išrinkti Edgarą Kateivą nepriklausomu AB „SANITAS“ audito komiteto nariu.
6. Dėl Audito komiteto veiklos ataskaitos.
6.1. Šiuo klausimu sprendimo projektas nesiūlomas. (Pridedama: Audito komiteto veiklos ataskaita).
7. Dėl Audito komiteto narių skaičiaus.
7.1. Sumažinti AB „SANITAS“ Audito komiteto narių skaičių nuo keturių iki trijų narių.
8. Dėl Audito komiteto Vidaus taisyklių pakeitimo ir naujos taisyklių redakcijos tvirtinimo.
8.1. Patvirtinti Audito komiteto Vidaus taisyklių pakeitimus. (Pridedama).
8.2. Patvirtinti naują Audito komiteto Vidaus taisyklių redakciją, paruoštą remiantis patvirtintais pakeitimais. (Pridedama).
8.3. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių Saulių Jurgelėną pasirašyti naują Audito komiteto Vidaus taisyklių redakciją.
Asmuo įgaliotas teikti papildomą informaciją:
Teisės ir bendrųjų reikalų direktorė Rūta Milkuvienė, tel. nr. + 370 37 226725.