Akcinės bendrovės „Invalda“ valdyba patvirtino 2008-07-09 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
2. Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ akcininkams politikos patvirtinimas.
3. Grupės darbuotojų dalyvavimo akcinės bendrovės „Invalda“ kapitale politikos patvirtinimas.
4. Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ vadovybei politikos patvirtinimas.
5. Savų akcijų įsigijimas.
6. Valdybos nario rinkimai.
1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2006 m. spalio 26 dienos nutarimu Nr. 1K-12 Dėl papildomų nepriklausomumo reikalavimų audito įmonėms ir auditoriams patvirtintų Papildomų nepriklausomumo reikalavimų audito įmonėms ir auditoriams 6 punktu, akcinė bendrovės „Invalda“ Vertybinių popierių komisijai pateikė derinti audito įmonės – uždarosios akcinės bendrovės „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442) kandidatūrą:
1. 2008-2009 finansinių metų atskaitomybei audituoti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442).
2. Uždarosios akcinės bendrovės „ERNST & YOUNG BALTIC“ audito paslaugų apmokėjimo suma negali viršyti 53 000 (penkiasdešimt trijų tūkstančių) EUR už 2008 m. finansinės atskaitomybės auditą, o užmokestis už 2009 m. finansinės atskaitomybės auditą bus apskaičiuojamas 2008 m. audito kainą padidinant 2009 m. gegužės mėn. 12 mėnesių Eurozonos suderintu vartotojų kainų indeksu,išreikštu procentiniu pokyčiu.
3. Kitas audito paslaugų sutarties sąlygas suderinti su uždarąja akcine bendrove „ERNST & YOUNG BALTIC“ pavedama akcinės bendrovės „Invalda“ prezidentui.
4. Akcinės bendrovės „Invalda“ prezidentas įpareigojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2006 m. spalio 26 dienos nutarimo Nr. 1K-12 Dėl papildomų nepriklausomumo reikalavimų audito įmonėms ir auditoriams nuostatomis, iki audito pradžios suderinti su Vertybinių popierių komisija auditoriaus kandidatūrą (-as).
2. Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ akcininkams politikos patvirtinimas.
Patvirtinti Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ akcininkams politiką (projektas pridedamas).
3. Grupės darbuotojų dalyvavimo akcinės bendrovės „Invalda“ kapitale politikos patvirtinimas.
Patvirtinti Grupės darbuotojų dalyvavimo akcinės bendrovės „Invalda“ kapitale politiką (projektas pridedamas).
5. Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ vadovybei politikos patvirtinimas.
Patvirtinti Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ vadovybei politiką (projektas pridedamas).
5. Savų akcijų įsigijimas.
Atsižvelgiant į tai, kad:
– 2007 m. gegužės 11 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu yra sudarytas 34.500.000,00 litų rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti;
– 2008 m. balandžio 30 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu sudarytas 34.626.339,30 litų rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti;
ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsniu:
1. Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.
2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – įgyvendinti šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintą Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ akcininkams politiką.
3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo.
4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą -30 Lt, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą 14 Lt.
5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai. Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Bendrovės įsigytos savos akcijos bus parduodamos Vilniaus vertybinių popierių biržoje.
6. Pavesti valdybai, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, akcijų skaičių ir kainą, pasirinkti tinkamą akcijų supirkimo ir pardavimo laiką, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų. Valdybai suteikiama teisė savų akcijų įsigijimą įgyvendinti dalimis, tuo tikslu skelbiant kelis oficialius pasiūlymus.
6. Valdybos nario rinkimai.
Iki bendrovės veikiančios valdybos kadencijos pabaigos bendrovės valdybos nariu vietoje atsistatydinusio Dailiaus Juozapo Mišeikio renkamas Dalius Kaziūnas.
Vadovaudamiesi akcinės bendrovės „Invalda“ Valdybos darbo reglamento 7 punktu pateikiame informaciją apie siūlomą kandidatą į valdybos narius:
Dalius Kaziūnas (g. 1976 m.) – AB „Invalda“ patarėjas.
Išsilavinimas:
– 2000 m. Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, Verslo administravimo ir vadybos magistro kvalifikacijos laipsnis (Prekybos);
– 1998 m. Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, Verslo administravimo ir vadybos bakalauro kvalifikacijos laipsnis (Komercijos).
Kvalifikacija:
Finansų maklerio licencija (prekybininko) Nr. P022
Darbo patirtis:
– nuo 2008 m. vasario mėn. AB „Invalda“ patarėjas;
– nuo 2008 m. sausio mėn. AB bankas „Finasta“ generalinis direktorius;
– 1996-2008 m. vasario mėn. AB FMĮ „Finasta“ finansų maklerio asistentas,finansų makleris, direktorius (nuo 2002 m.).
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:
AB bankas „Finasta“ valdybos pirmininkas, generalinis direktorius; AB FMĮ „Finasta“ valdybos narys; UAB „Finasta investicijų valdymas“ valdybos narys; UAB „Inred“ valdybos narys; AS IPS „Finasta Asset Management“ (Latvija) stebėtojų tarybos pirmininkas.
Valdomi kitų bendrovių akcijų paketai, didesni nei 1/20 – nėra.
Turimas AB „Invalda“ akcijų kiekis – 12 394 vnt. (0,03 proc.)
Kita informacija:
Siūlomas kandidatas neturi galiojančių nuobaudų bei neatlieka jokių funkcijų,kurios keltų grėsmę saugiai ir patikimai bendrovės veiklai.