AB „INVALDA“
Įmonės kodas – 1213 04349
Buveinės adresas Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę – Juridinių asmenų registras
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyrius
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2012-11-20 balsavimo rezultatai
1. Akcinės bendrovės „Invalda“ išleistos akcijos šio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienai suteikia iš viso 51 802 146 balsų.
2. Susirinkimui pateikta 14 (keturiolika) galiojančių bendrųjų balsavimo biuletenių (22 922 255 balsai) ir 7 (septyni) įgaliojimai, kurie atitinka jų formai keliamus teisės aktų reikalavimus ir yra galiojantys.
3. Susirinkime dalyvauja akcininkai, kuriems priklauso 27 564 319 balsų.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus.
BALSAVIMO REZULTATAI
1. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Invalda“ reorganizavimo skaidymo būdu sąlygų parengimui.
BALSAVO: „už“ 303 385 balsai (iš jų 259 125 balsai iš anksto raštu);
„prieš“ – 27 211 501 balsų (iš jų 22 663 130 balsų iš anksto raštu);
nebalsavo – 49 433 balsai.
NUSPRĘSTA:
1.1. Nepritarti akcinės bendrovės „Invalda“ reorganizavimo skaidymo būdu sąlygų parengimui.
2. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Invalda“ atskyrimo sąlygų parengimui.
BALSAVO: „už“ balsavo 27 469 296 balsai (iš jų 22 921 275 balsai iš anksto raštu);
„prieš“ – 48 303 balsai (iš jų 980 balsų iš anksto raštu);
nebalsavo – 46 720 balsų.
NUSPRĘSTA:
2.1. Pritarti akcinės bendrovės „Invalda“ atskyrimo sąlygų parengimui.
2.2. Pavesti valdybai parengti atskyrimo sąlygas, o taip pat pasirašyti atskyrimo sąlygų parengimui bei įvertinimui reikalingas sutartis su turto vertintojais ir audito įmone bei atlikti kitus su atskyrimu susijusius teisės aktuose numatytus veiksmus.
3. Dėl audito įmonės 2012 – 2013 metų metinių finansinių ataskaitų auditui rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
BALSAVO: „už“ balsavo 27 562 289 balsai (iš jų 22 921 275 balsai iš anksto raštu);
„prieš“ – 980 balsų (balsavo iš anksto raštu);
nebalsavo – 1050 balsų.
NUSPRĘSTA:
3.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 5 p. ir Lietuvos Respublikos audito įstatymo 52 str. 4 d., atsižvelgiant į akcinės bendrovės „Invalda“ valdybos pasiūlymą, kuris yra pagrįstas Audito komiteto 2012 m. rugsėjo 26 d. rekomendacija dėl audito įmonės, 2012 – 2013 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „PricewaterhouseCoopers”, kurios kodas 111473315, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., J.Jasinskio g. 16 B, audito įmonės pažymėjimo Nr. 001273.
3.2. Nustatyti šias audito paslaugų apmokėjimo sąlygas:
3.2.1. pagrindinis atlyginimas už kiekvienų metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą – po 111.000 Lt (vienas šimtas vienuolika tūkstančių litų) (32.148 eurų); į šią sumą pridėtinės vertės mokestis neįskaitytas, jis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktų nustatyta tvarka;
3.2.2. jeigu pagal audito paslaugų sutartį būtų teikiamos papildomos paslaugos, audito įmonei mokamas papildomas atlyginimas, kuris nustatomas remiantis uždarosios akcinės bendrovės „PricewaterhouseCoopers” darbuotojų, kurie dalyvauja suteikiant šias papildomas paslaugas, valandiniais įkainiais. Papildomas atlyginimas mokamas, suteikus papildomas paslaugas.