Bendrovės valdyba patvirtino šiuos 2012 m. lapkričio 20 d. įvyksiančio neeilinio visuotinio AB „Invalda“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektus:
1. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Invalda“ reorganizavimo skaidymo būdu sąlygų parengimui.
Sprendimo projektas:
1.1. Pritarti akcinės bendrovės „Invalda“ reorganizavimo skaidymo būdu sąlygų parengimui.
1.2. Pavesti valdybai parengti reorganizavimo skaidymo būdu sąlygas, o taip pat pasirašyti reorganizavimo sąlygų parengimui bei įvertinimui reikalingas sutartis su turto vertintojais ir audito įmone bei atlikti kitus su reorganizavimu susijusius teisės aktuose numatytus veiksmus.
2. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Invalda“ atskyrimo sąlygų parengimui.
Sprendimo projektas:
2.1. Pritarti akcinės bendrovės „Invalda“ atskyrimo sąlygų parengimui.
2.2. Pavesti valdybai parengti atskyrimo sąlygas, o taip pat pasirašyti atskyrimo sąlygų parengimui bei įvertinimui reikalingas sutartis su turto vertintojais ir audito įmone bei atlikti kitus su atskyrimu susijusius teisės aktuose numatytus veiksmus.
3. Dėl audito įmonės 2012 – 2013 metų metinių finansinių ataskaitų auditui rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
Sprendimo projektas:
3.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 5 p. ir Lietuvos Respublikos audito įstatymo 52 str. 4 d., atsižvelgiant į akcinės bendrovės „Invalda“ valdybos pasiūlymą, kuris yra pagrįstas Audito komiteto 2012 m. rugsėjo 26 d. rekomendacija dėl audito įmonės, 2012 – 2013 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „PricewaterhouseCoopers”, kurios kodas 111473315, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., J.Jasinskio g. 16 B, audito įmonės pažymėjimo Nr. 001273.
3.2. Nustatyti šias audito paslaugų apmokėjimo sąlygas:
3.2.1. pagrindinis atlyginimas už kiekvienų metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą – po 111.000 Lt (vienas šimtas vienuolika tūkstančių litų) (32.148 eurų); į šią sumą pridėtinės vertės mokestis neįskaitytas, jis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktų nustatyta tvarka;
3.2.2. jeigu pagal audito paslaugų sutartį būtų teikiamos papildomos paslaugos, audito įmonei mokamas papildomas atlyginimas, kuris nustatomas remiantis uždarosios akcinės bendrovės „PricewaterhouseCoopers” darbuotojų, kurie dalyvauja suteikiant šias papildomas paslaugas, valandiniais įkainiais. Papildomas atlyginimas mokamas, suteikus papildomas paslaugas.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas
Dalius Kaziūnas
Tel. (8 5) 273 3278
El.paštas [email protected]