2008-07-09 akcinės bendrovės „Invalda“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai:
1. Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2006 m. spalio 26 dienos nutarimu Nr. 1K-12 Dėl papildomų nepriklausomumo reikalavimų audito įmonėms ir auditoriams patvirtintų Papildomų nepriklausomumo reikalavimų audito įmonėms ir auditoriams 6 punktu, akcinė bendrovės „Invalda“ Vertybinių popierių komisijai pateikė derinti audito įmonės – uždarosios akcinės bendrovės „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442) kandidatūrą:
1.1. 2008-2009 finansinių metų atskaitomybei audituoti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442).
1.2. Uždarosios akcinės bendrovės „ERNST & YOUNG BALTIC“ audito paslaugų apmokėjimo suma negali viršyti 53 000 (penkiasdešimt trijų tūkstančių) EUR už 2008 m. finansinės atskaitomybės auditą, o užmokestis už 2009 m. finansinės atskaitomybės auditą bus apskaičiuojamas 2008 m. audito kainą padidinant 2009 m. gegužės mėn. 12 mėnesių Eurozonos suderintu vartotojų kainų indeksu, išreikštu procentiniu pokyčiu.
1.3. Kitas audito paslaugų sutarties sąlygas suderinti su uždarąja akcine bendrove „ERNST & YOUNG BALTIC“ pavedama akcinės bendrovės „Invalda“ prezidentui.
1.4. Akcinės bendrovės „Invalda“ prezidentas įpareigojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2006 m. spalio 26 dienos nutarimo Nr. 1K-12 Dėl papildomų nepriklausomumo reikalavimų audito įmonėms ir auditoriams nuostatomis, iki audito pradžios suderinti su Vertybinių popierių komisija auditoriaus kandidatūrą (-as).
2. Patvirtinti Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ akcininkams politiką.
3. Atsižvelgiant į bendrovės valdybos 2008-07-09 pasiūlytus pakeitimus patvirtinti Grupės darbuotojų dalyvavimo akcinės bendrovės „Invalda“ kapitale politiką.
2008-07-09 bendrovės valdybos pasiūlyti politikos pakeitimai:
1. papildyti Grupės darbuotojų dalyvavimo akcinės bendrovės „Invalda“ kapitale politikos straipsnį „Esminės opciono sutarčių sąlygos“ nauju 3 punktu, buvusius 3-5 punktus atitinkamai laikyti 4-6, 3 punktą išdėstyti taip: „3. Pasirašant opcionų sutartis, valdyba, atsižvelgdama į išmokėtus dividendus, turi aukščiau aptartą akcijų įsigijimo kainą atitinkamai pakeisti.“
2. pakeisti Grupės darbuotojų dalyvavimo akcinės bendrovės „Invalda“ kapitale politikos straipsnio „Esminės opciono sutarčių sąlygos“ 5 punktą ir jį išdėstyti taip: „5. Darbo sutarčiai pasibaigus bet kokiu pagrindu, opciono sutartis pasibaigia darbo sutarties pasibaigimo dieną ir jos galiojimas nėra atnaujinamas, išskyrus atvejus, kai darbo sutartis nutraukiama Šalių susitarimu ir Darbuotojas nedelsdamas sudaro darbo sutartį su Grupės įmone. Minėtu atveju Bendrovės valdybos sprendimu opciono sutartis gali būti paliekama galioti tomis pačiomis sąlygomis. Kitais atvejais Bendrovės valdyba turi teisę naują darbo sutartį su Grupės įmone sudariusiam Darbuotojui suteikti teisę pasirašyti naują opciono sutartį vadovaujantis bendrosiomis šios Politikos nuostatomis.“
4. Patvirtinti Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ vadovybei politiką.
5. Atsižvelgiant į tai, kad:
– 2007 m. gegužės 11 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu yra sudarytas 34 500 000,00 litų rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti;
– 2008 m. balandžio 30 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu sudarytas 34 626 339,30 litų rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti;
ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsniu:
5.1. Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.
5.2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – įgyvendinti šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintą Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ akcininkams politiką.
5.3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo.
5.4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 30 Lt, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą 14 Lt.
5.5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai. Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Bendrovės įsigytos savos akcijos bus parduodamos Vilniaus vertybinių popierių biržoje.
5.6. Pavesti valdybai, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, akcijų skaičių ir kainą, pasirinkti tinkamą akcijų supirkimo ir pardavimo laiką, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų. Valdybai suteikiama teisė savų akcijų įsigijimą įgyvendinti dalimis, tuo tikslu skelbiant kelis oficialius pasiūlymus.
6. Iki bendrovės veikiančios valdybos kadencijos pabaigos bendrovės valdybos nariu vietoje atsistatydinusio Dailiaus Juozapo Mišeikio išrinkti Dalių Kaziūną.