AB “Invalda” Esminis įvykis 2006-04-28
Akcininkų susirinkimo nutarimai
2006 m. balandžio 28d. įvykusiame AB „Invalda“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:
1. Atsižvelgti į auditoriaus išvadą balsuojant dėl bendrovės metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos tvirtinimo.
2. Patvirtinti bendrovės veiklos ataskaitą už 2005 metus.
3. Patvirtinti bendrovės 2005 m. finansinę atskaitomybę ir 2005 m. konsoliduotą finansinę atskaitomybę.
4. Patvirtinti bendrovės 2005 m. pelno paskirstymą:
– Nepaskirstytas rezultatas -pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje – 9 624 843 Lt (2 787 547 EUR)
– Grynasis ataskaitinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) – 9 619 953 Lt (2 786 131 EUR)
– Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai)- finansinių metų pabaigoje – 19 244 796 Lt (5 573 678 EUR)
– Paskirstytinas pelnas – 19 244 796 Lt (5 573 678 EUR)
– Pelno paskirstymas:
į įstatymo numatytus rezervus – 481 000 Lt (139 307 EUR)
dividendai – 8 346 932 Lt (2 417 439 EUR), kas sudaro 0,20 ct (0,058 euro) vienai akcijai.
– Nepaskirstytas rezultatas -pelnas (nuostoliai) – finansinių metų
pabaigoje – 10 416 864 Lt (3 016 932 EUR)
5. Darbotvarkės klausimo dėl audito įmonės rinkimo ir audito apmokėjimo nesvarstyti.
6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalimi, pritarti akcinės bendrovės „Invalda“ ir akcinės bendrovės „Pozityvios investicijos“ reorganizavimui jungimo būdu, prie akcinės bendrovės „Invalda“ prijungiant akcinę bendrovę „Pozityvios investicijos“. Pavesti akcinės bendrovės „Invalda“ valdybai parengti reorganizavimo sąlygas ir paskelbti jas teisės aktų nustatyta tvarka.