Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2013 m. rugsėjo 16 d. 10.00 val. adresu Savanorių pr. 178B, Vilniuje, šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ (įmonės kodas 121922783, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Savanorių pr. 178A) akcininkų susirinkimas.
Akcininkų registracijos pradžia nuo 9.30 val. Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tik tie asmenys, kurie yra bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, kuri yra 2013 m. rugsėjo 9 d. Teisių apskaitos diena – 2013 m. rugsėjo 30 d. Teisę gauti dividendus turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos (teisių apskaitos dienos) pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo bus bendrovės akcininkai.
Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1.Supažindinimas su tarpiniu konsoliduotuoju pranešimu (2013 m. birželio 30 d.).
2.Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją (2013 m. birželio 30 d.).
3.Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ tarpinių sutrumpintų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
4.Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ 2013 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio finansinių ataskaitų tvirtinimas.
5.Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį (2013 m. birželio 30 dienai) skyrimo.
6.Dėl tarpinių finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito apmokėjimo sąlygų patvirtinimo.
7.Audito komiteto sudarymas ir veiklos taisyklių tvirtinimas.
8.Audito komiteto narių rinkimai.
9.Atlyginimo audito komiteto nariams nustatymas.
10.Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.
11.Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ buveinės keitimas.
Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje darbo valandomis.
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – akcininko paaiškinimą. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu; (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.
Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki akcininkų registracijos pradžios. Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei ne vėliau kaip iki akcininkų registracijos pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas bendrovei (registruotu paštu arba įteiktas pasirašytinai) ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo.
Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra pateikiama AB „Vilniaus baldai“ interneto svetainėje adresu http://www.vilniausbaldai.lt.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis telefonu + 370 5 2525720.