AB „Vilniaus baldai“ valdyba patvirtino 2013 m. rugsėjo 16 d. įvyksiančio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus.
1. Supažindinimas su tarpiniu konsoliduotuoju pranešimu (2013 m. birželio 30 d.).
Sprendimo projektas:
Supažindinti akcininkus su tarpiniu konsoliduotuoju pranešimu (2013 m. birželio 30 d.).
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją (2013 m. birželio 30 d.).
Sprendimo projektas:
Supažindinti akcininkus su nepriklausomo auditoriaus išvada apie sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją (2013 m. birželio 30 d.).
3. Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ tarpinių sutrumpintų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ tarpines sutrumpintas konsoliduotąsias ataskaitas.
4. Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ 2013 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti 2013 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio finansines ataskaitas.
5. Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį (2013 m. birželio 30 dienai) skyrimo.
Sprendimo projektas:
Atsižvelgiant į tai, kad tenkinamos visos šios sąlygos:
1) patvirtintas trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys (2013 m. birželio 30 dienai);
2) trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio (2013 m. birželio 30 dienai) pelno (nuostolių) suma yra teigiama (nėra nuostolių);
3) dividendams išmokėti skiriama suma neviršija trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio pelno (nuostolių), ankstesnių finansinių metų nepaskirstytojo pelno (nuostolių) praėjusių finansinių metų pabaigoje sumos, atskaičius per trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį gauto pelno dalį, kuri pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnio 5 dalį ar bendrovės įstatus turi būti paskirta į rezervus;
4) bendrovė neturi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo, ir išmokėjusi dividendus būtų pajėgi įvykdyti savo prievoles už einamuosius finansinius metus;
5) iki šio sprendimo pasirašymo dienos nėra skirti dividendai už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį;
skirti 34 976 403 litų (9 litai vienai akcijai) dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį (2013 m. birželio 30 d.). 6. Dėl tarpinių finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito apmokėjimo sąlygų patvirtinimo.
Sprendimo projektas:
Pritarti už akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ tarpinių finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą numatytai sumokėti bendrai 40 000 litų sumai (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai).
7. Audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Sudaryti trijų narių, iš kurių vienas nepriklausomas, audito komitetą. Patvirtinti audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles.
8. Audito komiteto narių rinkimai.
Sprendimo projektas:
Nepriklausomu audito komiteto nariu išrinkti Tomą Bubiną. Audito komiteto nariais išrinkti Andrių Daukšą ir Vaidą Savukyną.
9. Atlyginimo audito komiteto nariams nustatymas.
Sprendimo projektas:
Nustatyti, kad atlyginimas audito komiteto nariams negali viršyti 500 litų už valandą.
10. Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Pakeisti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įstatus:
1. Įstatuose nenurodyti bendrovės buveinės adreso.
2. Numatyti, kad tuo atveju, kai bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.
3. Vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija, patikslinti informacijos pateikimo akcininkams tvarką.
Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą ir įgalioti generalinį direktorių Aidą Mackevičių juos pasirašyti.
11. Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ buveinės keitimas.
Sprendimo projektas:
Pakeisti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ buveinę ir įregistruoti naują jos adresą – Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Savanorių 178 B.
Pridedama:
Audituotas tarpinių sutrumpintų konsoliduotųjų ir bendrovės ataskaitų rinkinys už 2013 m. 6 mėn.
Audito komiteto taisyklių projektas.
Informacija apie kandidatus.
Atsakingų asmenų patvirtinimas.
Bendrasis balsavimo raštu biuletenis.
Įstatų projektas.