Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. balandžio 28 d. 10.30 val. adresu Savanorių pr. 178, Vilniuje, šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ (įmonės kodas 121922783, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-03154, Savanorių pr. 178) akcininkų susirinkimas.
Akcininkų registracijos pradžia nuo 10.00 val. Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tik tie asmenys, kurie yra bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, kuri yra 2011 m. balandžio 20 d. Akcininkų teisių apskaitos diena – 2011 m. gegužės 12 d.
AB „Vilniaus baldai“ valdyba patvirtino eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus:
1. Konsoliduotas metinis pranešimas.
1.1 Supažindinti su akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
2. Auditoriaus išvada.
2.1 Supažindinti su Auditoriaus išvada.
3. Bendrovės 2010 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
3.1. Patvirtinti 2010 m. akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ metines finansines ataskaitas.
4. Konsoliduotų 2010 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
4.1. Patvirtinti 2010 m. akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ konsoliduotas metines finansines ataskaitas.
5. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
5.1. Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ pelno paskirstymą:
Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių 2 769 563 Lt 802 121 EUR
metų pradžioje
Grynasis 2010 finansinių metų pelnas 27 848 058 Lt 8 065 355 EUR
Paskirstytinasis rezultatas 30 617 621 Lt 8 867 476 EUR
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą – –
Pelno paskirstymas akcijų supirkimo rezervui – –
Pelno paskirstymas į kitus rezervus – –
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti 11 658 801 Lt 3 376 622 EUR
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms 399 000 Lt 115 558 EUR
(tantjemoms) valdybos nariams
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus 18 559 820 Lt 5 375 296 EUR
finansinius metus
Vienai vardinei akcijai paskirstoma po 3 Lt (0,87 EUR) dividendų.
Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje darbo valandomis.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis telefonu + 370 5 2525720.
1. Bendrasis balsavimo raštu biuletenis (.pdf)
2. Konsoliduotos ir bendrovės 2010 metų finansinės ataskaitos (.pdf)