AB „Vilniaus baldai“ valdyba patvirtino balandžio 27 d. įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus.
1.Konsoliduotas metinis pranešimas.
Sprendimo projektas:
1.1 Supažindinti su akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
2.Auditoriaus išvada.
Sprendimo projektas:
2.1.Supažindinti su Auditoriaus išvada.
3.Bendrovės 2011 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
3.1.Patvirtinti 2011 m. akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ metines finansines ataskaitas.
4.Konsoliduotų 2011 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
4.1.Patvirtinti 2011 m. akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ konsoliduotas metines finansines ataskaitas.
5.Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
5.1.Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ pelno paskirstymą:
Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje 15 072 553 Lt 4 365 313 EUR
Grynasis 2011 finansinių metų pelnas 26 823 641 Lt 7 768 663 EUR
Paskirstytinasis rezultatas 41 896 194 Lt 12 133 976 EUR
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą – –
Pelno paskirstymas akcijų supirkimo rezervui – –
Pelno paskirstymas į kitus rezervus – –
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti* 38 862 670 Lt 11 255 407 EUR
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams 3 000 000 Lt 868 860 EUR
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus 33 524 Lt 9 709 EUR
*Vienai vardinei akcijai paskirstoma po 10 Lt (2,90 EUR) dividendų.
6.Bendrovės valdybos narių perrinkimas.
Sprendimo projektas:
6.1. Į akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai siūloma perrinkti Vytautą Bučą, Dalių Kaziūną ir Darių Šulnį.
Priedai:
Bendrasis balsavimo raštu biuletenis_2012 04 27.pdf
AB Vilniaus baldai konsoliduotos ir bendroves 2011 metu finansines ataskaitos.pdf
Kontaktinis asmuo:
Vyriausioji finansininkė
Aušra Kibirkštienė
Tel.: +370 (5) 2525720