AB „Vilniaus baldai“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2012 m. balandžio 27 d., priimti šie sprendimai:
1. Darbotvarkės klausimas – konsoliduotas metinis pranešimas.
Išklausytas konsoliduotas metinis pranešimas už 2011 metus.
2. Darbotvarkės klausimas – auditoriaus išvada.
Išklausyta audito įmonės UAB „PricewaterhouseCoopers“ išvada apie konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2011 metus.
3. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2011 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Nuspręsta: patvirtinti 2011 m. akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ metines finansines ataskaitas.
4. Darbotvarkės klausimas – konsoliduotų 2011 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Nuspręsta: patvirtinti 2011 m. akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ konsoliduotas metines finansines ataskaitas.
5. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
Nuspręsta: patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ pelno paskirstymą.
Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje 15 072 553 Lt 4 365 313 EUR
Grynasis 2011 finansinių metų pelnas 26 823 641 Lt 7 768 663 EUR
Paskirstytinasis rezultatas 41 896 194 Lt 12 133 976 EUR
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą – –
Pelno paskirstymas akcijų supirkimo rezervui – –
Pelno paskirstymas į kitus rezervus – –
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti* 38 862 670 Lt 11 255 407 EUR
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms)valdybos nariams 3 000 000 Lt 868 860 EUR
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus 33 524 Lt 9 709 EUR
*Vienai vardinei akcijai paskirstoma po 10 Lt (2,90 EUR) dividendų.
6. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės valdybos narių perrinkimas.
Nuspręsta: į akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Vytautą Bučą, Dalių Kaziūną ir Darių Šulnį.
Pateikiamos AB „Vilniaus baldai” audituotos konsoliduotos ir bendrovės 2011 metų finansinės ataskaitos.
Pridedama:
1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;
2. Nepriklausomo auditoriaus išvada, metinis konsoliduotas pranešimas, konsoliduotos ir bendrovės 2011 metų finansinės ataskaitos.
Kontaktinis asmuo:
Vyriausioji finansininkė
Aušra Kibirkštienė
Tel.: +370 (5) 2525720